El señor Rafael Fallas posee más de 15 años de experiencia profesional colaborando con el sector financiero, seguros, público y privado. Por su amplio conocimiento ha impartido seminarios, talleres, y conferencias a profesionales como profesor en el CPCECR, UCR, UNA, CICAP, CBEF, AAP y otras universidades, con el objeto de establecer y fortalecer un buen Gobierno Corporativo, Sistema de Control Interno (SCI) y la Administración Integral de Riesgos Efectiva (AIR o SEVRI), así como capacitación especializada en la valoración y gestión del Riesgo de Fraude por Corrupción,  LC/FT, aumentando la cultura organizacional y su correcta gestión.

 

Además, fue Miembro externo y presidente del Comité de Riesgos del FGJBNCR, Exdirector de riesgos en dos grupos del sistema financiero nacional. Director y Oficial de Cumplimiento Titular (Riesgo LC/FT) en tres empresas privadas; Cuenta con certificaciones Internacionales en la implementación de la Administración Integral de Riesgos por INCOLDA-CESA, Colombia, PECB ISO 31000 y COSO.

 

Es conferencista internacional con COPADES COLOMBIA, FELADE HONDURAS, PRIME PERU, CIGIR Honduras, COIPLAFT El Salvador  y VHG Consulting, MIAMI, USA. Certificado por la Contraloría General de la República de Costa Rica como facilitador en la implementación eficaz del Sistema Específico de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI).

 

Ha conferido asesorías y consultorías a decenas de instituciones del sector público y privado para establecer y fortalecer las mejores practicas internacionales para una mejor Administración Integral de Riesgos. Es Licenciado en Administración de Empresas, Máster en Economía, Banca y Gestión de Riesgos de la UCR.